公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-023

证券代码：834920 证券简称：人合机电 主办券商：中泰证券
威海人合机电股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2022 年8 月 19 日审议并通过：

聘任刘博先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止，自 2022 年 8 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
140,000 股，占公司股本的 0.2701%，不是失信联合惩戒对象。

刘博先生电话 0631-3660920，电子邮箱：liubo@hhh.tm
（二）任命原因

公司原董事会秘书张启洋先生因个人工作原因辞职于 2022 年 7 月 13 日辞职，导致
公司董事会秘书职位空缺，根据 《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等文件的规定，公司董事会聘任刘博先生为新任董事会秘书。（三）新任董监高人员履历

刘博，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 7 月，毕业
于兰州大学固体力学专业，本科学历。1992 年 8 月至 1993 年 3 月，就职于陕飞公司设
计院，任设计员；1993 年 4 月至 1996 年 5 月，就职于威海人民广播电视台，任节目主
持人；1996 年 6 月至 1998 年 2 月，就职于威海普照影视公司，任副总经理；1998 年 3
月至 1999 年 5 月，就职于中国市场经济报，任编辑、记者；1999 年 6 月至 2004 年 7
月，就职于威海黑眼睛广告有限公司，任副总经理；2004 年 8 月至 2015 年 2 月，自主
创业并参与电影《天赐》创作摄制；2015 年 3 月至 2019 年 3 月，就职于威海人合机电

公告编号：2022-023

股份有限公司，任董事会秘书；2019 年 4 月至 2022 年 1 月，就职于山东中天義和环境
科技股份有限公司，任副总经理；2022 年 2 月至今，就职于威海人合机电股份有限公司，任董事长助理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》以及《公司章程》的规定，系公司经营发展的需要，不会对公司的生产经营带来不利影响。
三、备查文件

《威海人合机电股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

威海人合机电股份有限公司
董事会/监事会
2022 年 8 月 19 日

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