公告日期：2022-09-27

公告编号：2022-031

证券代码：834920 证券简称：人合机电 主办券商：中泰证券
威海人合机电股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：张舒董事长

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟将公司经营范围作出如下变更：

公司原经营范围为：通用设备制造、机械设备销售、液压动力机械及元件

公告编号：2022-031

制造、液压动力机械及元件销售、紧固件制造、紧固件销售、液气密元件及系 统制造、液气密元件及系统销售、变压器、整流器和电感器制造、电气机械设 备销售、气体压缩机械制造、气体压缩机械销售、特种设备销售、制冷、空调 设备制造、制冷、空调设备销售、石油钻采专用设备制造、石油钻采专用设备 销售、第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售、通用设备修理、技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口、技术进 出口。

拟将经营范围变更为：通用设备制造、机械设备销售、液压动力机械及元 件制造、液压动力机械及元件销售、紧固件制造、紧固件销售、液气密元件及 系统制造、液气密元件及系统销售、变压器、整流器和电感器制造、电气机械 设备销售、气体压缩机械制造、气体压缩机械销售、特种设备销售、制冷、空 调设备制造、制冷、空调设备销售、石油钻采专用设备制造、石油钻采专用设 备销售、通用设备修理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广，货物进出口、技术进出口。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 10 月 12 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-031

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《威海人合机电股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

威海人合机电股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。