
公告日期:2022-09-27
公告编号:2022-032
证券代码:834920 证券简称:人合机电 主办券商:中泰证券
威海人合机电股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定, 不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议以现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 10 月 12 日上午 9 点。
(六)出席对象
公告编号:2022-032
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834920 人合机电 2022 年 10 月 10
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据公司发展需要,拟将公司经营范围作出如下变更:
公司原经营范围为:通用设备制造、机械设备销售、液压动力机械及元件 制造、液压动力机械及元件销售、紧固件制造、紧固件销售、液气密元件及系 统制造、液气密元件及系统销售、变压器、整流器和电感器制造、电气机械设 备销售、气体压缩机械制造、气体压缩机械销售、特种设备销售、制冷、空调 设备制造、制冷、空调设备销售、石油钻采专用设备制造、石油钻采专用设备 销售、第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售、通用设备修理、技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,货物进出口、技术进 出口。
拟将经营范围变更为:通用设备制造、机械设备销售、液压动力机械及元 件制造、液压动力机械及元件销售、紧固件制造、紧固件销售、液气密元件及 系统制造、液气密元件及系统销售、变压器、整流器和电感器制造、电气机械
公告编号:2022-032
设备销售、气体压缩机械制造、气体压缩机械销售、特种设备销售、制冷、空 调设备制造、制冷、空调设备销售、石油钻采专用设备制造、石油钻采专用设 备销售、通用设备修理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广,货物进出口、技术进出口。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证办理登记;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复 印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人 身份证明书、单位营业执照复印件;
4、法人股东委托非法定代表……
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