公告日期：2022-10-13

公告编号：2022-034

证券代码：834920 证券简称：人合机电 主办券商：中泰证券
威海人合机电股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张舒
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数36,974,400 股，占公司有表决权股份总数的 71.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

公告编号：2022-034

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟将公司经营范围作出如下变更：

公司原经营范围为：通用设备制造、机械设备销售、液压动力机械及元件 制造、液压动力机械及元件销售、紧固件制造、紧固件销售、液气密元件及系 统制造、液气密元件及系统销售、变压器、整流器和电感器制造、电气机械设 备销售、气体压缩机械制造、气体压缩机械销售、特种设备销售、制冷、空调 设备制造、制冷、空调设备销售、石油钻采专用设备制造、石油钻采专用设备 销售、第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售、通用设备修理、技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口、技术进 出口。

拟将经营范围变更为：通用设备制造、机械设备销售、液压动力机械及元 件制造、液压动力机械及元件销售、紧固件制造、紧固件销售、液气密元件及 系统制造、液气密元件及系统销售、变压器、整流器和电感器制造、电气机械 设备销售、气体压缩机械制造、气体压缩机械销售、特种设备销售、制冷、空 调设备制造、制冷、空调设备销售、石油钻采专用设备制造、石油钻采专用设 备销售、通用设备修理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广，货物进出口、技术进出口。

变更后的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。
2.议案表决结果：

同意股数 36,974,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无

公告编号：2022-034

三、备查文件目录
《威海人合机电股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

威海人合机电股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 13 日

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