公告日期：2022-11-08

公告编号：2022-035

证券代码：834920 证券简称：人合机电 主办券商：中泰证券
威海人合机电股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为更好的开拓市场，威海人合机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟在 徐州设立全资子公司“徐州盘古动力传动科技有限公司”（暂定名，最终以工 商登记机关核准为准），注册资本 1,000 万元；公司拟对全资子公司“长沙人合 动力科技有限公司”（以下简称“长沙人合”）进行增资，出资额由 100 万元增 加至 200 万元，持股比例保持 100%不变。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份 转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定，“挂 牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构 成重大资产重组”，因此公司本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据公司章程规定，发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的事 项须由公司董事会审议：1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值 的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以

公告编号：2022-035

上；2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资 产绝对值的 20%以上。公司董事长可决定或授权总经理决定未达到董事会审议 标准的交易。

2021 年 公 司 经 审 计 的 资 产 总 额 为 167,809,535.83 元 ， 净 资 产 为
87,550,149.44 元。本次拟设立全资子公司及对已设立全资子公司增资属于董事
长审批权限事项。2022 年 11 月 7 日，董事长张舒签署了对外投资决定。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）拟设立全资子公司情况
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、 股权 出资等出资方式。
2、投资标的基本情况
名称：徐州盘古动力传动科技有限公司
注册地址：徐州经济开发区科创园 C 区
经营范围：机械设备销售；液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售；紧固件制造；紧固件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩

公告编号：2022-035

机械销售;特种设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售;通用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（根据当地工商经营范围核准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资方式 认缴/实缴

投资人名称 出资比例或持股比例
额

威海人合机电

1000 万元 货币 认缴 100%

股份有限公司
（二）已设立全资子公司……
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