公告日期：2022-12-12

公告编号：2022-037

证券代码：834920 证券简称：人合机电 主办券商：中泰证券
威海人合机电股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定， 不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 27 日上午 9 点。

（六）出席对象

公告编号：2022-037

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834920 人合机电 2022 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构议案》

根据公司发展考虑，经与原年度审计机构和信会计师事务所（特殊普通合 伙）协商一致，公司决定不再续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司年度审计机构，公司拟续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘期 1 年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-037

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人 身份证明书、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印 章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 12 月 27 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：威海市高区大连路 54-1 号公司会议室 ；联系人：刘博；联系电话：0631-5627619； 联系传真：0631-5620300
（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。
五、备查文件目录

《威海人合机电股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

威海人合机电股份有限公司董事会
2022……
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