
公告日期:2023-08-18
公告编号:2023-020
证券代码:834920 证券简称:人合机电 主办券商:中泰证券
威海人合机电股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议以现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 4 日上午 9 点。
(六)出席对象
公告编号:2023-020
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834920 人合机电 2023 年 8 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司发展需要,拟将公司董事会组成由 5 名变更为 7 名;
同时修改公司章程的第九十六条。
(二)审议《关于提名姚国章先生担任公司第四届董事会董事的议案》
由于《公司章程》董事会组成人数变更,根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定,董事会现聘任姚国章先生担任公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
(三)审议《关于提名盛同飞先生担任公司第四届董事会董事的议案》
由于《公司章程》董事会组成人数变更,根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定,董事会现聘任盛同飞先生担任公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
公告编号:2023-020
之日止。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证办理登记;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件;
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件;
股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2023 年 9 月 4 日 8 时 00 分至 9 时 00 分
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:威海市高区大连路 54-1 号公司会议室 ;联系人:刘博;
联系电话:0631-5627619; 联系传真:0631-5620300
(二)会议费用:参会人员食宿费用及交通费用自理。
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