公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-021

证券代码：834920 证券简称：人合机电 主办券商：中泰证券
威海人合机电股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张舒
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数36,474,400 股，占公司有表决权股份总数的 70.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-021

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟将公司董事会组成由 5 名变更为 7 名；

同时修改公司章程的第九十六条。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,474,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提名姚国章先生担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

由于《公司章程》董事会组成人数变更，根据《公司法》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，董事会现聘任姚 国章先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,474,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

公告编号：2023-021

（三）审议通过《关于提名盛同飞先生担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

由于《公司章程》董事会组成人数变更，根据《公司法》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，董事会现聘任盛 同飞先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,474,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

姚国 董事 任职 2023 年 9 2023 年第一 审议通过

章 月 4 日 次临时股东大会

盛同 董事 任职 2023 年 9 2023 年第一 审议通过

飞 月 4 日 次临时股东大会

四、备查文件目录

《威海人合机电股份有限公司 2023 年第一次……
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