公告日期：2024-08-08

证券代码：834920 证券简称：人合机电 主办券商：中泰证券
威海人合机电股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张舒

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

关于《2024 年半年度报告》的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟将公司董事会组成由7名变更为5名；同时修改公司章程的第九十六条。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议
（三）审议通过《关于<选举张舒继续担任公司第五届董事会董事>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名张舒女士继续担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，张舒女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<选举盛子望继续担任公司第五届董事会董事>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名盛子望先生继续担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，盛子望先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<选举崔卫红继续担任公司第五届董事会董事>的议案》1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名崔卫红先生继续担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，崔卫红先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<选举叶青珍担任公司第五届董事会董事>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名叶青珍女士担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。叶青珍女士现任公司财务负责人。经核查，叶青珍女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<选举刘博担任公司第五届董事会董事>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名刘博先生担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。刘博先生现任公司董事会秘书。经核查，刘博先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大……
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