公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-017
证券代码：834920 证券简称：人合机电 主办券商：中泰证券

威海人合机电股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

威海人合机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 7 日在公
司会议室召开了2024年第一次职工代表大会，会议通知于2024年8月3日发出。本次会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人，会议由公司监事会主席苏永进主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司职工代表大会选举宋海军为公司第五届职工代表监事，与股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第五届监事会。职工代表监事任期三年，任职期限自股东大会选举出股东监事之日起计算。宋海军未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求。
2.议案表决结果：

12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部票数的 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-017
三、备查文件目录

《威海人合机电股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

威海人合机电股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 8 日

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