公告日期：2024-08-08

证券代码：834920 证券简称：人合机电 主办券商：中泰证券
威海人合机电股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 09：00：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834920 人合机电 2024 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司发展需要，拟将公司董事会组成由7名变更为5名；同时修改公司章程的第九十六条。
（二）审议《关于<选举张舒继续担任公司第五届董事会董事>的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名张舒女士继续担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，张舒女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于<选举盛子望继续担任公司第五届董事会董事>的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名盛子望先生继续担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，盛子望先生符合任职条
件，且不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于<选举崔卫红继续担任公司第五届董事会董事>的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名崔卫红先生继续担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，崔卫红先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于<选举叶青珍担任公司第五届董事会董事>的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名叶青珍女士担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。叶青珍女士现任公司财务负责人。经核查，叶青珍女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于<选举刘博担任公司第五届董事会董事>的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名刘博先生担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。刘博先生现任公司董事会秘书。经核查，刘博先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于<选举苏永进先生继续担任公司第五届监事会股东监事的议案》
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名苏永进先生继续担任公司第五届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，苏永进先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（八）审议《关于<选举谢青先生继续担任公司第五届监事会股东监事的议案》
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名谢青先生继续担任公司第五届监事会
监事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，谢青先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
上述议案存在特别决议议案，……
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