公告日期：2022-01-18

公告编号：2022-005

证券代码：834924 证券简称：悦游网络 主办券商：财达证券
上海悦游网络信息科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：上海悦游网络信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯的方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 7 日以邮件与通
讯的方式通知
5.会议主持人：李骞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司董事会及董事会全体成员，保证公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性及完 整性承担个别及连带责任。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-005

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向秦皇岛顺然环保科技有限公司提供借款的议案》
1.议案内容：

内容详见同日于 www.neeq.com.cn 的公告编号为 2022-004 公告
《上海悦游网络信息科技股份有限公司关于公司对外借款的公告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《上海悦游网络信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海悦游网络信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日

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