公告日期：2023-02-24

公告编号：2023-005

证券代码：834924 证券简称：悦游网络 主办券商：财达证券

上海悦游网络信息科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：上海悦游网络信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李骞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.72%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-005

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司无其他高级管理人员参加此次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举孙巍先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《上海悦游网络信息科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于免去李骞董事职务的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《上海悦游网络信息科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-001）。

公告编号：2023-005

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于选举黄德伟先生为公司第三届监事会监事的议
案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《上海悦游网络信息科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于免去赵秀君监事职务的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《上海悦游网络信息科技股份有限公司董事、

公告编号：2023-005

监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避……
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