公告日期：2023-02-24

公告编号：2023-008

证券代码：834924 证券简称：悦游网络 主办券商：财达证券

上海悦游网络信息科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 2
月 24 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次 会议审议通过：

任命孙巍先生为公司董事长，任职期限同第三届董事任期，自
2023 年 2 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 50,200,000
股，占公司股本的 81.76%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙巍先生为公司其他职务，任职期限同第三届董事任期，自
2023 年 2 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 50,200,000
股，占公司股本的 81.76%，不是失信联合惩戒对象。

任命姜尉先生为公司监事会主席，任职期限同第三届监事任期，
自 2023 年 2 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公

公告编号：2023-008

司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

本次董事长及其他职务、监事会主席的任免符合公司发展经营 的需要，将对公司日常经营起到积极的推动作用。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事长及高级管理人员、监事会主席的任免对公司日常经 营管理工作有积极的影响，能够有效的提高公司业务管理水平。三、 备查文件

《上海悦游网络信息科技股份有限公司第三届董事会第十一 次会议决议》

《上海悦游网络信息科技股份有限公司第三届监事会第七次

公告编号：2023-008

会议决议》

上海悦游网络信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 24 日

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