公告日期：2023-04-18

证券代码：834924 证券简称：悦游网络 主办券商：财达证券
上海悦游网络信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 10：00-10：30

2、 预期：0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834924 悦游网络 2023 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请北京华佳律师事务所出具法律意见书。
（七） 会议地点

上海悦游网络信息科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2022 年度财务审计报告>的议案》

《2022 年度财务审计报告》
（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》
（五）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

《2022 年年度报告及摘要》
（六）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

《2022 年度利润分配方案》
（七）审议《关于<续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构>的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证原件及复印件、
有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证原件；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、法人股东营业执照复印件；

5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2023 年 5 月 19 日上午 8：00-9：00

（三） 登记地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A
楼 706B 室 B 部位

四、 其他
（一） 会议联系方式：董事会秘书：孙文来

联系电话：021-61634185

传真电话：021-61634186

（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。
五、 备查文件目录
《上海悦游网络信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》《上海悦游网络信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
上海悦游网络信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 18 日

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