公告日期：2021-10-26

公告编号：2021-054

证券代码：834928 证券简称：雷珏股份 主办券商：兴业证券
上海雷珏信息科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路 461 号软件大厦 56 幢 15B

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 14 日以直接送达方式发出
5.会议主持人：董事长刘娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司对外投资设立参股公司》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 10 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《控股子公司对外投资设立参股公司的

公告编号：2021-054

公告》（公告编号：2021-057）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 10 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-058）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修改<公司章程>》议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要拟变更经营范围并相应修改《公司章程》，具体内容详见
公司于 2021 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-055）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-054

（四）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》相关规定，以上议案需经股东大会审议，
董事会提请于 2021 年 11 月 10 日召开 2021 年第五次临时股东大会。

详见公司于 2021 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海雷珏信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海雷珏信息科技股份有限公司
董事会
2021 年……
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