公告日期：2021-10-26

公告编号：2021-056

证券代码：834928 证券简称：雷珏股份 主办券商：兴业证券
上海雷珏信息科技股份有限公司

关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 10 日 10:00:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-056

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834928 雷珏股份 2021 年 11 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市徐汇区虹漕路 461 号 56 幢软件大厦 15B

二、会议审议事项
（一）审议《关于控股子公司对外投资设立参股公司》议案

具体内容详见公司 2021 年 10 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《控股子公司对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2021-057）
（二）审议《关于对外投资设立全资子公司》议案

具体内容详见公司 2021 年 10 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-058）
（三）审议《关于拟变更公司经营范围暨修改<公司章程>》议案

因公司经营发展需要拟变更经营范围并相应修改《公司章程》，具体内容详
见公司于 2021 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-055）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

公告编号：2021-056

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
3、办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2021 年 11 月 9 日 13：00-17：00

（三）登记地点：上海市徐汇区虹漕路 461 号 56 幢软件大厦 15B

四、其他

（一）会议联系方式：021-64185560 黄敬仁 上海市徐汇区虹漕路 ……
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