公告日期：2021-11-11

公告编号：2021-060

证券代码：834928 证券简称：雷珏股份 主办券商：兴业证券
上海雷珏信息科技股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路 461 号 56 幢软件大厦 15B

3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8,553,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 5 人；董事 2 人因故缺席。

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-060

公司其他高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司对外投资设立参股公司》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 10 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《控股子公司对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2021-057）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,553,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 10 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-058）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,553,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修改<公司章程>》的议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要拟变更经营范围并相应修改《公司章程》，具体内容详

公告编号：2021-060

见公司于 2021 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-055）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,553,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录
《上海雷珏信息科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》

上海雷珏信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 11 日

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