公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-008

证券代码：834928 证券简称：雷珏股份主办券商：兴业证券

上海雷珏信息科技股份有限公司

关于公司修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十七条 公司下列对外担保行为， 第四十七条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：

（一）单笔担保额超过最近一期经审计 （一）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产百分之十的担保； 净资产百分之十的担保；

（二）公司的对外担保总额，超过最近 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产百分之五十以后提 一期经审计净资产百分之五十以后提
供的任何担保； 供的任何担保；

（三）为资产负债率超过百分之七十的 （三）为资产负债率超过百分之七十的
担保对象提供的担保； 担保对象提供的担保；

（四）连续十二个月内担保金额超过公 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的百分三十； 司最近一期经审计总资产的百分三十；（五）连续十二个月内担保金额超过公 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的百分之五 司最近一期经审计净资产的百分之五

公告编号：2022-008

十且绝对金额超过贰仟万元人民币； 十且绝对金额超过贰仟万元人民币；（六）对股东、实际控制人及其关联方 （六）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保； 提供的担保；

（七）中国证监会、全国股转公司或者 （七）中国证监会、全国股转公司或者
公司章程规定的其他担保。 公司章程规定的其他担保。

公司为全资子公司提供担保，或者 公司为全资子公司提供担保，或者
为控股子公司提供担保且控股子公司 为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比 其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免 例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用前款第（一）项至第（三）项的规 适用前款第（一）项至第（三）项的规
定。 定。

股东大会审议前款第（四）、（五） 股东大会审议前款第（四）、（五）
项担保事项时，必须经出席会议的股东 项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会在审议为股东、实际控制 股东大会在审议为股东、实际控制
人及其关联方提供的担保议案时，该股 人及其关联方提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不 东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东 得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以 大会的其他股东所持表决权的半数以
上通过。 上通过。

…… 公司应严格执行为他人提供担保
的审议程序。对于存在违反审批权限和
审议程序导致公司违规为他人提供担
保的情形，应当严格追究相关人员责
任，造成损失的，还应要求其承担相应
的……
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