公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-014

证券代码：834928 证券简称：雷珏股份 主办券商：兴业证券
上海雷珏信息科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路 461 号软件大厦 56 幢 15B

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘娟

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等规定，就公司 2022 年1-6 月份基本信息、财务状况、非财务信息等情况，公司董事会起草了《上海雷

公告编号：2022-014

珏信息股份有限公司 2022 年半年度报告》，详见公司于 2022 年 8 月 25 日在股转
系统披露的《上海雷珏信息科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认变更公司经营范围暨修改<公司章程>》的议案
1.议案内容：

因经营发展需要，公司变更了经营范围，具体变更内容详见公司于 2022 年8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-017）。

由于工作人员疏忽，未事前审议并披露上述修改经营范围暨修订公司章程事项，特申请追认。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》相关规定，以上议案需经股东大会审议，
董事会提请于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会

公告编号：2022-014

通知公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海雷珏信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海雷珏信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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