公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-018

证券代码：834928 证券简称：雷珏股份 主办券商：兴业证券
上海雷珏信息科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路 461 号软件大厦 56 幢 15B

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘娟

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司注销控股子公司》的议案
1. 议案内容：

根据公司业务发展战略规划与布局的需要，为进一步优化公司资源配置及 资产结构，提高管理运作效率，故决定注销控股子公司广东雷珏数字科技有限

公告编号：2023-018

公司。此控股子公司注销后将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整 体盈利能力和未来业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情 形。本次控股子公司注销不涉及关联交易，不涉及重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）备查文件目录

《上海雷珏信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海雷珏信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

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