公告日期：2024-07-15

公告编号：2024-015

证券代码：834928 证券简称：雷珏股份 主办券商：兴业证券
上海雷珏信息科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路 461 号软件大厦 56 幢 15B

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：董事长刘娟

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨第四届董事会候选人提名的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 8 月 3 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事会拟提名刘娟、王辰昕、刘辉、纪云涛 、隋海成、

公告编号：2024-015

江一京、王礼瑞为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第四届董事会成员中刘娟、王辰昕、刘辉、纪云涛 、隋海成、王礼瑞为连任，江一京为新任。截至本公告日，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》相关规定，以上议案需经股东大会审议，
董事会提请于 2024 年 8 月 2 召开 2024 年第一次临时股东大会。

详见公司于 2024 年 07 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 7 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资控股公司的公告》（公告编号：2024-019）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

公告编号：2024-015

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海雷珏信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海雷珏信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 15 日

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