公告日期：2024-08-02

公告编号：2024-023

证券代码：834928 证券简称：雷珏股份 主办券商：兴业证券
上海雷珏信息科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路 461 号软件大厦 56 幢 15B

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：刘娟

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容：

选举刘娟为第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。

公告编号：2024-023

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

公司第三届高级管理人员任期三年，现已届满，现根据《公司法》及《公 司章程》的有关规定，聘任第四届高级管理人员。董事会聘任王辰昕先生出任 公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案
1.议案内容：

公司第三届高级管理人员任期三年，现已届满，现根据《公司法》及《公 司章程》的有关规定，聘任第四届高级管理人员。根据总经理的提名，董事会 聘任黄敬仁先生出任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

公司第三届高级管理人员任期三年，现已届满，现根据《公司法》及《公

公告编号：2024-023

司章程》的有关规定，聘任第四届高级管理人员。董事会聘任黄敬仁先生出任 公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海雷珏信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海雷珏信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 2 日

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