公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-027

证券代码：834928 证券简称：雷珏股份 主办券商：兴业证券
上海雷珏信息科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路 461 号软件大厦 56 幢 15B

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王建英
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》中有关召集监事会的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

1、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2024

公告编号：2024-027

年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定。

(2)2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限 公司的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实 际的情况，《公司 2024 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和 财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海雷珏信息科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海雷珏信息科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日

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