公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-005

证券代码：834934 证券简称：艾飞特主办券商：东吴证券

长兴艾飞特科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：王亚平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《长兴艾飞特科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作出的的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
董事会对 2020 年度的主要工作内容进行了细致的阐述，并形成《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-005

3.回避表决情况：
不议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

《2020 年年度报告及摘要》具体内容详见于公司 2021 年 4 月 29 日在全国中小
企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2020年年度报告》（公告编号 2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司根据审定的财务报告编制了《2020 年度财务决算报告》，对公司 2020 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行了报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司根据对 2021 年销售市场的预测，并结合公司 2020 年度的财务决算情况，同时考虑多种不确定因素编制了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-005

3.回避表决情况：
不议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
公司总经理回顾了 2020 年的工作情况，提出了 2021 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《董事会关于 2020 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》议案
1.议案内容：
《董事会关于 2020 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》具体内容详见
于 公 司 4 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的公告（公告编号：2021-007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过……
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