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公告日期:2019-04-29
公告编号:2019-009
证券代码:834934 证券简称:艾飞特 主办券商:东吴证券
长兴艾飞特科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月15日以电话和书面方式发出5.会议主持人:杨俊波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理汇报了2018年的主要工作情况
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
公告编号:2019-009
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事长代表董事会汇报了董事会2018年的主要工作情况
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司2018年年度审计报告》议案
1.议案内容:
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2018年度审计报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/上的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-009
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司2018年财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司2018年财务决算报告
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司2019年财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司2019年财务预算报告
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容:
续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-009
(八)审议通过《提请召开2018年年度股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于2019年5月21日上午9点在公司会议室召开2018年度股东大会。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决……
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