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公告日期:2018-04-27
公告编号:2018-003
证券代码:834934 证券简称:艾飞特 主办券商:东吴证券
长兴艾飞特科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会会议召开情况
长兴艾飞特科技股份有限公司(以下简称“艾飞特”、“公司”)第一届董事会第十五次会议于2018年4月27日在公司会议室召开,会议通知于2018年4月15日以电话和书面形式发出。会议由董事长杨俊波先生主持,全体董事5名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以举手表决方式审议通过以下方案:
(一)《公司2017年度总经理工作报告》
议案主要内容:公司总经理汇报了2017年的主要工作情况。
表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
(二)《公司2017年度董事会工作报告》
议案主要内容:公司董事长代表董事会汇报了董事会2017年的
主要工作情况。
表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(三)《公司2017年年度审计报告》
议案主要内容:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2017年度审计报告》。
表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(四)《公司2017年年度报告及其摘要》
议案主要内容:详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上的《公司2017年年度报告》、《公司2017年年度报告摘要》。
表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(五)《公司2017年财务决算报告》
表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(六)《公司2018年财务预算报告》
表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(七)《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
议案主要内容:续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度的审计机构。
表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(八)《提请召开2017年年度股东大会》
议案主要内容:公司拟于2018年5月21日上午9时在公司会议
室召开2017年年度股东大会。具体内容详见同日披露于全国中小企
业股权转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上的公司《2017年年度股东大会通知公告》(公告编号2018-005)。
表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
三、备查文件目录
《长兴艾飞特科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》长兴艾飞特科技股份有限公司
董事会
2018年 4月 27日
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