公告日期：2018-05-21

证券代码：834934 证券简称：艾飞特 主办券商：东吴证券

长兴艾飞特科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月21日

2.会议召开地点：长兴艾飞特科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨俊波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1.议案内容

董事会就公司2017年度董事会工作情况作全面总结报告，并根

据整体战略要求，提出了2018年公司发展的主要工作思路和工作任

务。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

监事会就公司2017年度监事会工作情况作全面的总结报告。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

(三)审议通过《2017年年度审计报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于2017度审计报

告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

(四)审议通过《2017年年度报告及其摘要》

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统公司要求，编制公司2017年年

度报告及摘要，报告的内容能够真实、准确、完整地反应公司实际情况。详见2018年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cm）上披露的《公司2017年年度报告》（公告编号为2018-002）和《2017年年度报告摘要》（公告编号为2018-001）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

(五)审议通过《2017年财务决算报告》

1.议案内容

公司根据2017年度经营情况和财务状况，结合公司合并报表数

据，编制了公司2017年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

(六)审议通过《201……
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