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公告日期：2018-08-31
公告编号：2018-012
证券代码：834934 证券简称：艾飞特 主办券商：东吴证券
长兴艾飞特科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨俊波先生
6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：
1、关于推举杨俊波先生为公司第二届董事会董事的议案
表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名发对，占出席会议的
公告编号：2018-012
董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人数的0%
2、关于推举吴迪女士为公司第二届董事会董事的议案
表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名发对，占出席会议的董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人数的0%
3、关于推举杨志德先生为公司第二届董事会董事的议案
表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名发对，占出席会议的董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人数的0%
4、关于推举杨明德先生为公司第二届董事会董事的议案
表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名发对，占出席会议的董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人数的0%
5、关于推举朱红武先生为公司第二届董事会董事的议案
表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名发对，占出席会议的董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人数的0%
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不适用
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
公司将于2018年9月17日下午15时在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不适用
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2018-012
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的《长兴艾飞特科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
长兴艾飞特科技股份有限公司
董事会
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