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公告日期:2018-08-31
公告编号:2018-013
证券代码:834934 证券简称:艾飞特 主办券商:东吴证券
长兴艾飞特科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年9月17日下午15时。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年9月13日,股权登记日下午收市时在
公告编号:2018-013
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》的议案
该项议案具体内容详见2018年8月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《长兴艾飞特科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告标号2018-012)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委
托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人
单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2018年9月14日上午09:30-11:30
(三)登记地点:公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式:15088360666杨俊波
公告编号:2018-013
(二)会议费用:自理
(三)临时提案
无
五、备查文件目录
1、长兴艾飞特科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议
2、长兴艾飞特科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告
长兴艾飞特科技股份有限公司
董事会
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