公告日期：2018-09-19

公告编号：2018-019
证券代码：834934 证券简称：艾飞特 主办券商：东吴证券

长兴艾飞特科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2018年8月30日审议并通过：

提名杨俊波为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名杨志德为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名吴迪为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名杨明德为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名朱红武为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长杨俊波先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公司2018年9月17日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2018-019
2.换届后董事人员情况

董事杨俊波持有公司股份3,750,000股，占公司股本的37.5%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨志德持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴迪持有公司股份875,000股，占公司股本的8.75%。不是失信联合惩戒对象。
董事杨明德持有公司股份20,000股，占公司股本的2%。不是失信联合惩戒对象。
董事朱红武持有公司股份30,000股，占公司股本的3%。不是失信联合惩戒对象。（二）职工代表监事换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年9月17日审议并通过：

选举范建妹、王峰峰、范利平为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表12人。

会议由范建妹女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2.换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事范建妹持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事王峰峰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表董事范利平持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018

公告编号：2018-019
选举杨俊波为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
选举杨志德为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
选举朱红武为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
选举杨俊波为董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
选举胡剑勍为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生
本次会议召开7日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长杨俊波女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2.换届后高级管理人员情况

董事长杨俊波持有公司股份3,750,000股，占公司股本的37.50%。不是失信联合惩戒对象。

总经理杨志德持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理朱红武持有公司股份200，000股，占公司股本……
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