公告日期：2019-03-21

公告编号：2019-008

证券代码：834934 证券简称：艾飞特 主办券商：东吴证券

长兴艾飞特科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨俊波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数1000万股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

修改公司章程114条（三）中“公司与关联自然人发生交易额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应当提交董事会审议”改为“公司与关联自然人发生交易额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应当提交董事会

公告编号：2019-008

审议”

第44条（十四）：“审议公司除获赠现金资产，提供担保外，单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续12个月累计交易金额占最近一期经审计净资产5%以上的关联交易。”改为“审议公司除获赠现金资产，提供担保外，单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续12个月累计交易金额占最近一期经审计净资产10%的关联交易。”

2.议案表决结果：

同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《长兴艾飞特科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

长兴艾飞特科技股份有限公司

董事会

2019年3月21日

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