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公告日期:2019-03-21
公告编号:2019-008
证券代码:834934 证券简称:艾飞特 主办券商:东吴证券
长兴艾飞特科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨俊波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数1000万股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容:
修改公司章程114条(三)中“公司与关联自然人发生交易额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易,应当提交董事会审议”改为“公司与关联自然人发生交易额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当提交董事会
公告编号:2019-008
审议”
第44条(十四):“审议公司除获赠现金资产,提供担保外,单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续12个月累计交易金额占最近一期经审计净资产5%以上的关联交易。”改为“审议公司除获赠现金资产,提供担保外,单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续12个月累计交易金额占最近一期经审计净资产10%的关联交易。”
2.议案表决结果:
同意股数1000万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《长兴艾飞特科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》
长兴艾飞特科技股份有限公司
董事会
2019年3月21日
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