![](/images/pdf.png)
公告日期:2019-05-23
长兴艾飞特科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨俊波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次年度股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,不需要其他有关部门批准和履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数10,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事会就2018年度董事会工作情况作全面总结报告,并根据整体战略要求,提出了2019年公司发展的主要工作思路和工作任务。
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
监事会就2018年度监事会工作情况作全面的总结报告。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(三)审议通过《2018年年度审计报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《2018年度审计报告》的议案。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统公司要求,编制公司2018年年度报告及其摘要,报告的内容能够真实、准确、完整地反应公司实际情况,详见2019年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cm)上披露的《公司2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(五)审议通过《2018年财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据2018年度经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了公司2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(六)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》的编制依据是2018年度公司经营计划的实际完成情况以及
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(七)审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》议案
1.议案内容:
公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,为公司进行年度会计报表审计,聘请1年,自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。