公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-015

证券代码：834934 证券简称：艾飞特主办券商：东吴证券

长兴艾飞特科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 1 日以电话和书面方式发出
5.会议主持人：杨俊波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名任命王亚平为公司董事》议案
1.议案内容：
提名王亚平女士担任公司新任董事

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

公告编号：2019-015

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 23 日上午 9 点在公司会议室召开 2019 年第二次临时股
东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
长兴艾飞特科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

长兴艾飞特科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 8 日

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