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公告日期:2019-08-08
公告编号:2019-017
证券代码:834934 证券简称:艾飞特主办券商:东吴证券
长兴艾飞特科技股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第四次会议于 2019 年8 月 6 日审议并通过:
任命王亚平为公司董事,任职期限自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。
本次会议召开 5 日前以电话和书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由杨俊波主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)被任免董监高人员情况
被任命董事王亚平持有公司股份 3,335,000 股,占公司股本的 33.35%。不是失信联
合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
前任董事杨俊波因个人原因辞去公司董事一职,被新任命董事王亚平阅历深,资源广,企业管理经验足,能够担当公司董事一职。
(四)新任董监高人员履历
王亚平女士:1960 年 11 出生,中国国籍,无境外永久居留权,小学学历,2015 年 9 月
2 日至 2016 年 12 月 15 日担任公司监事一职。
公告编号:2019-017
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
王亚平女士担任公司董事一职,凭借她多年积累的企业管理经验,会为公司的全面发展带来新的活力。
三、备查文件
长兴艾飞特科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
长兴艾飞特科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 8 日
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