公告日期：2019-08-26

公告编号： 2019-019
证券代码： 834934 证券简称： 艾飞特主办券商： 东吴证券
长兴艾飞特科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 杨俊波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人， 持有表决权的股份总数 10,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 提名任命王亚平为公司董事》 议案
1.议案内容：
提名王亚平担任公司新任董事
2.议案表决结果：
同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
公告编号： 2019-019
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及交易事项，无需回避表决
三、 备查文件目录
经与会股东签字确认的《长兴艾飞特科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会
议决议》
长兴艾飞特科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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