公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-022

证券代码：834934 证券简称：艾飞特主办券商：东吴证券

长兴艾飞特科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：杨俊波
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告 》议案
1.议案内容：
公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制
了《2019 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在

公告编号：2019-022

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《任命王亚平为公司董事长》议案
1.议案内容：
任命王亚平女士为公司董事长的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第五次会议决议》

长兴艾飞特科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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