公告日期：2020-03-02

公告编号：2020-003

证券代码：834934 证券简称：艾飞特主办券商：东吴证券

长兴艾飞特科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 18 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 16 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更 2019 年度财务审计机构的议案 》议案
公司原审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及各股东的合法权益。
根据公司发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度财务报告审计机构，拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年年度财务审计机构，负责公司 2019 年年度审计工作。
公司原审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现出了执业能力和尽责的工作精神。公司董事会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤工作表示衷心的感谢
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；
（2）自然人股东委托代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份证 复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件；
（3）法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证、《企业法人营业执照》 复印件或能

公告编号：2020-003

证明其具有法定代表人资格的有效证明；
（4）如法定代表人授权代表出席股东大会的，授权代表应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、《企业法人营业执照》 复印件。

（二）登记时间：2020 年 3 月 18 日 8:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨俊波 ，联系电话：15088360666
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
长兴艾飞特科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

长兴艾飞特科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 2 日

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