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公告日期:2020-04-28
公告编号:2020-006
证券代码:834934 证券简称:艾飞特主办券商:东吴证券
长兴艾飞特科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人:范建妹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《公司法》、《公司章程》及其相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会主席代表公司监事会汇报了监事会 2019 年的主要工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2020-006
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2019 年年度审计报告》议案
1.议案内容:
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司 2019 年度审计报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
公司监事会对《公司 2019 年年度报告》进行了审核,形成审议意见如下:
1、《公司 2019 年年度报告》编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。
2、《公司 2019 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现《公司 2019 年年度报告》所包含的信息存在不符合公司的实际情况,《公司 2019 年年度报告》真实地反映了公司本年度的经营管理和财务状况。3、提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2019 年财务决算的报告》议案
1.议案内容:
公司 2019 年财务决算报告
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2020-006
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2020 年财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司 2020 年财务预算报告
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于制定公司信息披露管理制度》议案
1.议案内容:
《关于制定公司信息披露管理制度的公告》详见于 2020 年 4 月 28 日全国中小企
业股份转让系统公司指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上 2020-010号公告内容。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容:
《关于拟修订公司章程的公告》详见于 2020 年 04 月 28 日全国中小企业股份转
让系统公司……
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