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公告日期:2020-04-28
公告编号:2020-007
证券代码:834934 证券简称:艾飞特主办券商:东吴证券
长兴艾飞特科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 22 日 9 时 30 分止 11:30。
预计 0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2020-007
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834934 艾飞特 2020 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的浙江浙杭(长兴)律师事务所许则长、郭冬梅律师
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年董事会工作报告》的议案
公司 2019 年董事会工作报告
(二)审议《2019 年监事会工作报告》的议案
公司 2019 年监事会工作报告
(三)审议《2019 年年度审计报告》的议案
由希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)编制的《长兴艾飞特科技股份有限公司2019 年度审计报告》
(四)审议《2019 年年度报告及其摘要》的议案
《公司 2019 年度报告》详见 2020 年 04 月 28 日全国中小企业股份转让系统公司
指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上 2020-008 号公告内容;《公司
公告编号:2020-007
2019 年度报告摘要》详见 2020 年 04 月 28 日全国中小企业股份转让系统公司指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上 2020-009 号公告内容
(五)审议《2019 年财务决算报告》的议案
公司 2019 年财务决算报告
(六)审议《2020 年财务预算报告》的议案
公司 2020 年财务预算报告
(七)审议《关于制定公司信息披露管理制度》的议案
《关于制定公司信息披露管理制度的公告》详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企
业股份转让系统公司指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上 2020-010号公告内容。
(八)审议《关于拟修订公司章程》的议案
《关于拟修订公司章程的公告》详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统公司指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上 2020-011 号公告内容。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(八);
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2. 由代理人代表个人个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人
单位印章的单位营业……
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