公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-007

证券代码：834934 证券简称：艾飞特主办券商：东吴证券

长兴艾飞特科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 9 时 30 分止 11:30。

预计 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-007

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834934 艾飞特 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的浙江浙杭（长兴）律师事务所许则长、郭冬梅律师
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年董事会工作报告》的议案
公司 2019 年董事会工作报告
（二）审议《2019 年监事会工作报告》的议案
公司 2019 年监事会工作报告
（三）审议《2019 年年度审计报告》的议案
由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《长兴艾飞特科技股份有限公司2019 年度审计报告》
（四）审议《2019 年年度报告及其摘要》的议案

《公司 2019 年度报告》详见 2020 年 04 月 28 日全国中小企业股份转让系统公司
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上 2020-008 号公告内容；《公司

公告编号：2020-007

2019 年度报告摘要》详见 2020 年 04 月 28 日全国中小企业股份转让系统公司指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上 2020-009 号公告内容
（五）审议《2019 年财务决算报告》的议案
公司 2019 年财务决算报告
（六）审议《2020 年财务预算报告》的议案
公司 2020 年财务预算报告
（七）审议《关于制定公司信息披露管理制度》的议案

《关于制定公司信息披露管理制度的公告》详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企
业股份转让系统公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上 2020-010号公告内容。
（八）审议《关于拟修订公司章程》的议案

《关于拟修订公司章程的公告》详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上 2020-011 号公告内容。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人
单位印章的单位营业……
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