公告日期：2020-05-26

公告编号：2020-012

证券代码：834934 证券简称：艾飞特主办券商：东吴证券

长兴艾飞特科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王亚平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数10000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-012

无
二、议案审议情况
（一）审议《2019 年董事会工作报告》的议案；
议案内容：董事会就公司 2019 年度董事会工作情况作全面总结报告，并根 据整体战略要求，提出了 2020 年公司发展的主要工作思路和工作任务。
表决结果： 同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议《2019 年监事会工作报告》的议案；
议案内容：监事会就公司 2019 年度监事会工作情况作全面的总结报告。
表决结果：同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）审议《2019 年年度审计报告》的议案 ；
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于 2019 度审计报告的议案》。
表决结果：同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（四）审议《2019 年年度报告及其摘要》的议案；
议案内容：根据全国中小企业股份转让系统公司要求，编制公司 2019 年年 度报告及摘要，报告的内容能够真实、准确、完整地反应公司实际情 况。详见 2020
年 4 月 28 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cm）上披露的《公司 2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。
表决结果：同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五）审议《2019 年财务决算报告》的议案 ；

公告编号：2020-012

议案内容：公司根据 2019 年度经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了公司 2019 年年度财务决算报告。
表决结果：同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况：本议案不涉及关联……
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