公告日期:2023-12-01
公告编号:2023-064
证券代码:834935 证券简称:玖灿文化 主办券商:首创证券
玖灿文化传媒(深圳)股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数15,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 75.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-064
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
基于对公司整体战略发展的考虑,为更好的增强公司运营和持续经营能力,进一步优化公司资源配置,经过慎重考虑后,拟设立全资子公司我们制作(山西)影视有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门登记为准),注册资本 500 万元。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资的公告》(公告编号:2023-061)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟变更公司主营业务的议案》
1.议案内容:
基于对公司整体战略发展的考虑,结合公司业务发展方向,公司拟变更主营业务。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《玖灿文化传媒(深圳)股份有限公司主营业务变更的公告》(公告编号:2023-062)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2023-064
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
玖灿文化传媒(深圳)股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议
玖灿文化传媒(深圳)股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 1 日
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