公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-012

证券代码：834935 证券简称：玖灿文化 主办券商：首创证券
玖灿文化传媒（深圳）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-012

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举高雪女士为公司监事的议案》
1.议案内容：

因公司王燕女士辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名高雪女士为公司第三届监事会监事，任职期限至第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

高雪 监事 任职 2024 年 3 月 2024 年第二次临 审议通过

21 日 时股东大会

王燕 监事 离职 2024 年 3 月 2024 年第二次临 审议通过

21 日 时股东大会

四、备查文件目录

玖灿文化传媒（深圳）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议

公告编号：2024-012

玖灿文化传媒（深圳）股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 21 日

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