公告日期：2021-04-08

公告编号：2021-004

证券代码：834937 证券简称：晨辉科技 主办券商：东北证券
上海晨辉科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相 关法律法规的规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 23 日 9:00 至 11:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834937 晨辉科技 2021 年 4 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号： 2021-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、议登记方法

公告编号：2021-004

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东应出示本人身份证 或其他能表明身份的有效证件或证明；（2）代理人出席股东大会的，代理人应 出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证 件；（3）法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证、《企业法人营业执 照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；如法定代表人授权代 表出席股东大会的，授权代表应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记， 但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 4 月 22 日，上午 9:00-12:00

（三）登记地点：公司三楼办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：高红艳；地址：公司三楼办公室 ； 邮 编 ：
201611 ； 电 子 邮 件：ghy57293688@163.com ；电话：021-57606288；传真：
021-57605560。
（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用需自理。
五、备查文件目录
《上海晨辉科技股份有限公司第三届第七次会议决议》

上海晨辉科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日

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