公告日期：2021-04-08

公告编号：2021-003

证券代码：834937 证券简称：晨辉科技 主办券商：东北证券
上海晨辉科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 31 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长曹黎明先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》 及《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原聘请财务审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程 中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。因服务期限届满，原

公告编号：2021-003

聘请合同约定的审计事项已履行完毕。根据公司业务发展需要，公司董事会提 议聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责 公司 2020 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。大信会计师事 务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公 司财务状况进行 审计。此次审计机构的变更不会对公司审计工作的连续性和 财务报表的审计质量造成影响，不会损害公司及各股东的利益，不会对公司的 生产经营和盈利能力产生重大不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 4 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议上述议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海晨辉科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海晨辉科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 8 日

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