公告日期：2022-06-29

公告编号：2022-011

证券代码：834937 证券简称：晨辉科技 主办券商：东北证券
上海晨辉科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的 情况下，公司拟在 2022 年度利用闲置自有资金购买安全性高、 低风险的理财 产品，为公司及股东创造更大的收益。单笔购买理财产品金额或任意时点累计
金额不超过 5,000.00 万元 (含 5,000.00 万元)，委托理财额度是连续十二月滚
动发生委托理财，以该期间最高余额为准。

公司股东大会授权董事会在不超过 5,000.00 万元(含 5,000.00 万元) 至
2,000.00 万元限额内审批，董事会授权总经理在不超过 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元）限额内审批，并由公司财务部门负责具体实施。本次授权截止 日期为公司 2022 年年度股东大会召开之日。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易是使用公司自有闲置资金购买由各银行、证券公司等发行的低风 险理财产品，不涉及重大资产重组事项。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2022-011

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 6 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关
于使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票，不涉及关联交易，不存在回避表决情况，本议案无需提交股东大会 审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）金融资产的具体内容

投资理财产品品种根据产品收益、期限等市场情况购买安全性高、流动性 好的低风险的短期理财产品。
三、对外投资协议的主要内容

主要包括理财产品的认购名称、认购期、封闭开始日、封闭结束日、理财期 限以及预期理财收益率。具体内容以具体投资项目协议为准。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的 正常发展，并确保公司经营需求的前提下使用闲置资金投资理财产品提高公司 的收益，符合全体股东利益。

公告编号：2022-011

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品属于低风险的短期理财产品，风险较低。但金融市场受 宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，收益具有一定的不 可预见性。公司建立了较为完善的内部控制制度，购买理财产品将严格按照内 控制度进行审批、执行；投资资金由财务部进行管理，持续跟踪理财产品的最 新动态，如判断或发现存在不利情况，将及时采取措施，最大限度控制投资风 险，确保公司资金安全。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金 和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资 低风险的短期理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利 于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
五、备查文件目录
《上海晨辉科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

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