公告日期：2022-06-29

证券代码：834937 证券简称：晨辉科技 主办券商：东北证券
上海晨辉科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 22 日 9:00-11:30

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834937 晨辉科技 2022 年 7 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海广发律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号： 2022-009）
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2022- 010）。

（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2022- 009）和《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2022-010）。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2022- 009）和《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2022-010）。
（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2022- 009）和《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2022-010）。
（六）审议《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2022- 009）和《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2022-010）。
（七）审议《关于续聘大信会计事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度财务审计机构的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2022- 009）和《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2022-010）。

（八）审议《关于提名曹黎明任公司第四届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号： 2022-009）和《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-013）。
（九……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。