公告日期：2022-07-25

公告编号：2022-018

证券代码：834937 证券简称：晨辉科技 主办券商：东北证券
上海晨辉科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：全体监事一致推举监事朱超主持本次会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举朱超先生为监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员已经选定，根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定，选举朱超先生担任公司第四届监事会主席，朱超先生为连选连任， 任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日

公告编号：2022-018

止。

经查询，朱超先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规 的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海晨辉科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海晨辉科技股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 25 日

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