公告日期：2022-07-25

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上海晨辉科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：经全体董事一致推选曹黎明先生主持本次会议

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王震环因公务缺席，委托董事陆明仙代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举曹黎明先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年年度股东大会选举产生第四届董事会成员，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，董事会选举曹黎明先生 继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之 日起至第四届董事会届满止。

经查询，曹黎明先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法 规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任曹黎明先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任曹黎明 先生担任公司总经理，任期三年，为换届连任，自本次董事会会议审议通过之 日起至第四届董事会届满止。

经查询，曹黎明先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法 规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任王震环为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任王震环 先生担任公司副总经理，任期三年，为换届连任，自本次董事会会议审议通过 之日起至第四届董事会届满止。

经查询，王震环先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法 规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任邱鹏程为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任邱鹏程 先生担任公司副总经理，任期三年，为换届连任，自本次董事会会议审议通过 之日起至第四届董事会届满止。

经查询，邱鹏程先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法 规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任陆明仙为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任陆明仙
女士担任公司副总经理，任期三年，为换届连任，自本次董事会会议审议通过 之日起至第四届董事会届满止。

经查询，陆明仙女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法 规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

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