公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-001

四证券代码：834937 证券简称：晨辉科技 主办券商：东北证券
上海晨辉科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曹黎明

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

（1）终止挂牌的具体原因

根据公司未来战略发展规划及经营管理需要，进一步提升经营决策效率、 降低公司营运成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公 司股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审 核手续。

（2）终止挂牌后的发展战略

公司终止挂牌后，将持续增强自身经营管理能力，提高公司主营业务的市 场竞争力、扩大公司市场规模；持续完善公司法人治理结构，健全内部控制体 系，促进公司持续稳定发展。

（3）股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关 规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的 次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股
东大会股权登记日的次一交易日（2024 年 3 月 27 日）起停牌，并依照相关规
定披露相关事件的进展情况。

注：关于终止挂牌对异议股东权益保护措施详见议案（二）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能 存在的异议股东的合法权益，公司针对股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌事项有异议的股东（包括未出席审议终止挂牌事项股东大会的股东和虽然 出席该次股东大会但未投同意票的股东）承诺由公司、控股股东、实际控制人

公告编号：2024-001

对异议股东所持公司股份进行回购。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 高效有序并顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）拟定与本次申请终止挂牌相关的申请文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（3）起草、批准、签署、修改、补充、提交与本次终止挂牌相关的文件；
（4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等工作；

（5）办理与申请公司股票在全国中小……
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